Desmantelan red criminal en Tarragona que evadía el IVA en la venta de móviles por Internet
Las autoridades han desmantelado una organización criminal dedicada a la venta online de dispositivos electrónicos, principalmente teléfonos móviles y tabletas, que eludía el pago del IVA mediante un complejo sistema de empresas ficticias. La operación, llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, resultó en la detención de tres individuos y la investigación de otros dos.
La investigación reveló que, aunque la organización afirmaba operar desde Andorra, en realidad sus actividades se llevaban a cabo en una nave situada en Jaén, desde donde se distribuían los productos a clientes en España a través de mensajería. Se estima que el fraude fiscal supera los 4 millones de euros, y se han realizado registros en varias localidades, incluyendo Jaén, Coslada y Tarragona, así como en Andorra.
Durante los registros en Andorra, las autoridades encontraron oficinas vacías que intentaban dar la impresión de actividad comercial. La investigación, que se inició en 2023, ha permitido la incautación de múltiples cuentas bancarias vinculadas a la operación, así como propiedades y vehículos de lujo, incluyendo motonieves y motocicletas. En los registros domicilarios, se localizaron además 70.000 euros en diversas cuentas.
A pesar del cierre de la nave en Jaén a finales de 2023, la organización continuó recibiendo y enviando mercancía a través de un almacén en Coslada. La empresa principal del entramado se promocionaba como líder en ventas online, y al no cumplir con sus obligaciones fiscales, podía ofrecer precios muy competitivos, lo que le permitió mantener un elevado nivel de vida para sus miembros. Algunos de los líderes de la organización llegaron a acumular ingresos que alcanzaron casi un millón de euros en algunas cuentas y manejaban considerables cantidades de criptomonedas.
Finalmente, el líder de la organización fue arrestado en Andorra mediante un proceso de cooperación internacional. Además, la página web utilizada para la venta de los dispositivos ha sido bloqueada por orden judicial.
